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Linea Progettuale 1: Analisi degli investimenti delle organizzazioni criminali nell'economia legale

Le attività della Linea progettuale 1 sono finalizzate a migliorare la capacità di lettura e di analisi degli investimenti delle organizzazioni criminali nell’economia legale, con particolare riferimento alle aree dell’Obiettivo Convergenza, e ad individuare le vulnerabilità dei settori economici alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

La Linea progettuale 1 si sviluppa in 4 Macroattività.
La Macroattività 1.1 è finalizzata all’individuazione e raccolta delle informazioni da utilizzare nello studio delle scelte di investimento delle OC.
La Macroattività 1.2 è finalizzata all’organizzazione dei dati raccolti all’interno di una banca dati informatizzabile che amplia ed integra il patrimonio informativo esistente dell’Amministrazione appaltante.
La Macroattività 1.3, utilizzando una selezione dei dati raccolti, analizza le scelte di investimento delle OC ed identifica i fattori di rischio di infiltrazione delle OC in ciascun bene/settore economico.
Sulla base dei fattori sopra identificati, la Macroattività 1.4 è finalizzata alla costruzione del modello Mo.Vu.S. (Modello per la valutazione della vulnerabilità dei settori economici agli investimenti delle OC).

Linea 1: rispondenza tra attività/servizi richiesti, attività/servizi offerti e deliverables proposti

Attività oggetto
del servizio richiesto
("Capitolato tecnico", p. 4)
Macroattività Attività Deliverables
"Individuare e raccogliere un complesso di informazioni volte ad ampliare/integrare la base di dati da utilizzare nella lettura dell'andamento delle scelte di investimento delle organizzazioni criminali nell'economia legale" Macroattività 1.1 - Individuazione, censimento e raccolta delle informazioni da utilizzare nello studio delle scelte di investimento delle OC nell'economia legale Attività 1.1.1 - Individuazione delle informazioni da utilizzare nello studio delle scelte di investimento delle OC Deliverable D1.1 - Redazione di un rapporto metodologico
Attività 1.1.2 – Censimento delle fonti e valutazione della disponibilità di informazioni
Attività 1.1.3 – Raccolta delle informazioni presso le fonti censite
"Creare un sistema che sintetizzi le informazioni già esistenti e le integri con il nuovo patrimonio informativo individuato, in modo da poter disporre di una chiave operativa di lettura dei fenomeni e degli ambiti sopra individuati" Macroattività 1.2 - Costruzione di una banca dati sulle scelte di investimento delle OC Attività 1.2.1 - Predisposizione di una banca dati sulle scelte di investimento delle OC Deliverable D1.2 - Creazione di una banca dati sulle scelte di investimento delle OC
"Analizzare le scelte di investimento delle organizzazioni criminali, di cui i beni sequestrati e confiscati costituiscono una variabile per dare una rappresentazione quantitativa approssimata del fenomeno, allo scopo di migliorare la prevenzione rispetto alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'economia legale" Macroattività 1.3 - Analisi delle scelte di investimento delle OC Attività 1.3.1 – Stima dei proventi a disposizione delle OC per il reimpiego/investimento nell’economia legale Deliverable D1.3 - Redazione di un rapporto sulle scelte di investimento delle OC con modello di valutazione delle vulnerabilità
Attività 1.3.2 – Analisi della ripartizione dei proventi delle OC tra reimpiego/investimento
Attività 1.3.3 – Individuazione dei fattori che determinano le scelte di investimento delle OC nell’economia legale
Attività 1.3.4 – Analisi del portafoglio di investimenti delle OC nell’economia legale
Attività 1.3.5 – Analisi delle aziende/settori/mercati infiltrati dalle OC
"Elaborare un modello per la valutazione della vulnerabilità dei settori economici agli investimenti delle organizzazioni criminali" Macroattività 1.4 - Elaborazione di un modello per la valutazione della vulnerabilità dei settori economici agli investimenti delle OC